Per monitorare gli archivi delle anagrafiche clienti, fornitori sia tattici che strategici e dei collaboratori a salvaguardia delle relazioni o segnalare quelle che potrebbero essere DUBBIE o pericolose per l’azienda.

Per le attività collegate a conformità formative:
Antiriciclaggio (231/2007 e modifiche)
Antifrode (frodi, appropriazioni indebite, sospetto di infedeltà, etc.)
Anticorruzione
Compliance (231/2001 e modifiche – modello organizzativo aziendale)
Antiterrorismo

Verificare e sorvegliare costantemente le relazioni tra TERZI ed i livelli di rischio derivanti:
-da non corrette applicazioni delle prescrizioni di conformità o
-di collegamenti con persone non rispecchianti reputazione onorevole e che potrebbero
danneggiare la propria reputazione, l’immagine aziendale, o
-Veicolo di infiltrazione criminale,
-o furti
-o sabotaggi