ICA Check Report Antiriciclaggio – Compliance
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A cosa serve
I servizi di REPORT e DOSSIER sono a “ CONTENUTO di EVENTI MODULARI & CRESCENTI” e correlati alla “pericolosità del rischio”, mantenendo la PERTINENZA ed il BILANCIAMENTO verso i DIRITTI dell’INTERESSATO e della PARTE e nel rispetto dello SCOPO e FINALITA’ che ne giustificano e motivano le INDAGINI e le ricerche di INFORMAZIONI per l’APPLICAZIONE in esame dichiarato.
I servizi di REPORT e DOSSIER sono a “ CONTENUTO di EVENTI MODULARI & CRESCENTI” e correlati alla “pericolosità del rischio”, mantenendo la PERTINENZA ed il BILANCIAMENTO verso i DIRITTI dell’INTERESSATO e della PARTE e nel rispetto dello SCOPO e FINALITA’ che ne giustificano e motivano le INDAGINI e le ricerche di INFORMAZIONI per l’APPLICAZIONE in esame dichiarato.
Scopo
Report Check Reputazionale
*Persone esposte Politicamente e Familiari collegati
Report Check Reputazionale
*Persone esposte Politicamente e Familiari collegati
Applicazioni
-Servizi con Segnalatori di Attenzione & Anomalia, secondo il Metodo Crime Finance
-Servizi con Segnalatori di Attenzione & Anomalia, secondo il Metodo Crime Finance