REPORT CHECK COMPLIANCE PLUS – Persona

Traduzione del documento in lingua inglese
(es. aspetto fisico)

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A cosa serve

I servizi di REPORT  e DOSSIER sono a “ CONTENUTO di EVENTI  MODULARI & CRESCENTI” e correlati alla “pericolosità del rischio”, mantenendo la PERTINENZA ed il BILANCIAMENTO verso i DIRITTI dell’INTERESSATO e della PARTE e nel rispetto dello SCOPO e FINALITA’ che ne giustificano e motivano le INDAGINI e le ricerche di INFORMAZIONI per l’APPLICAZIONE in esame dichiarato.

Scopo

Report Check Reputazionale

Applicazioni

-Servizi con Segnalatori di Attenzione & Anomalia, secondo il Metodo Crime Finance

Contenuto liste: PRESS Internazionale + Sanzioni/terrorismo dello Stato + BEW + Panama Papers e Leak Files
+FONTI APERTE locali : Press Locale + scansione WEB + CORTI di Justitia + Liste evasori fiscali” Name and Shame” Ove possibile Se prevista dalla legislazione locale.