Info FinTech Rating

I servizi di REPORT  e DOSSIER sono a “ CONTENUTO di EVENTI  MODULARI & CRESCENTI” e correlati alla “pericolosità del rischio”, mantenendo la PERTINENZA ed il BILANCIAMENTO verso i DIRITTI dell’INTERESSATO e della PARTE e nel rispetto dello SCOPO e FINALITA’ che ne giustificano e motivano le INDAGINI e le ricerche di INFORMAZIONI per l’APPLICAZIONE in esame dichiarato.

• Per la determinazione dell’ Affidabilita’ & Solvibilita’ Creditizia, nonché  la  valutazione del “  Rating di Reputazione“, e dei comportamenti nelle relazioni di affari & Supply Chain –  Qualificazione  per l’Albo Fornitore, Conformità nei Modelli Organizzativi (livelli di  “COMPLIANCE d.lgs 231/2001”) e connessione ,Antiriciclaggio, Anticorruzione, Antifrode, Sicurezza Lavoro & Ambiente, Data Protection   sicurezza Informatica ed in prevenzione & contrasto dei reati Finanziari correlabili o presunti alle segnalazioni effettuate per il tramite  dell’istituto del Whistleblowing ”e  per una conformità al modello organizzativo aziendale.
• Per l’ Avviamento al Lavoro e Valutazioni attitudini-Professionalità-Onorabilità-Verifica curriculum ed Esperienze e Referenze del management

• Pianificare il Business Limitando i Rischi  della Controparte in modo particolare su quelli di tipo STRATEGICO/Reputazionali che spesso sono non facilmente riscontrabili, perché silenti o  pre-organizzati dalla Criminalità esterna, o dall’ infedeltà di figure collaborative interne, ed annidati nella filiera della FORNITURA Tattica e Strategica o di Clientela Top atipica/distributiva.
• Approfondimenti sui COMPORTAMENTI delle Controparti nelle RELAZIONI Terze, anche esterne agli stessi affari.
• Controllando e monitorando le APPLICAZIONI delle Normative ETICHE e di COMPLIANCE per il RISPETTO del TERZO .
• Analizzando relazioni che portano a Responsabilità SOLIDALI (civili/Penali) con la Controparte e verso il TERZO (es: lavoratori/pagamento contributi negli APPALTI e subforniture ecc.)e consigliando   azioni da contrasto..
• Valutando eventuali “ Contagi da REATO” per Relazioni con Terzi di non specchiata Reputazione e/o collegata a CLAN Criminali territoriali.
• Analizzando eventuali Rischi e collegate ad Azioni per la mitigazione dello stesso, anche per quelli connessi a possibili cadute di MERCATO, cambiamenti repentini di usi e/o per effetto della stessa caduta di Reputazione verso terzi o anche su eventuali Fake news veicolate ad hoc.