ON DEMAND – INDAGINE DOCUMENTALE GOLD REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS IMPRESA E PERSONA

I servizi di REPORT  e DOSSIER sono a “ CONTENUTO di EVENTI  MODULARI & CRESCENTI” e correlati alla “pericolosità del rischio”, mantenendo la PERTINENZA ed il BILANCIAMENTO verso i DIRITTI dell’INTERESSATO e della PARTE e nel rispetto dello SCOPO e FINALITA’ che ne giustificano e motivano le INDAGINI e le ricerche di INFORMAZIONI per l’APPLICAZIONE in esame dichiarato.

La DIFESA di un diritto Legittimo – valutazioni delle azioni giuridiche, più appropriate alla strategia di un eventuale processo

• Valutando la GENESI del DANNO e per meglio applicare Strategie Processuali e/o AZIONI Stra-giudiziarie o procedure SPECIALI e VELOCI Giudiziarie.
• Valutando i comportamenti e tecniche applicate e MOVENTI ( Back Ground / Trend della Controparte negli affari e nelle relazioni) facendo emergere Segnalatori di Attenzione di Anomalia e/o di Sospetti da verificare in work in progress,  incrociando ulteriori Fonti specialistiche pertinenti,  secondo il caso in esame.
• Ricercando relazioni di” Soggetti INVISIBILI Terzi” nel contesto dell’Evento che ha portato al Danno emergente o subito e valutando le sedi migliori per la Difesa da attuarsi e correlata alla tempistica.
• Ricercando RISOLUZIONI economiche che possano risarcire velocemente il Danno in esame.
  Es: ricerche mirate di massa attiva finanziaria, immobiliare, mobiliare, diretti o verso  Beni c/oTerzi velocemente pignorabili e/o sequestrabili.

• Appurando i Fatti con approfondimenti esterni su territori, mediante operazioni di Ispezioni/sopralluoghi e con OSSERVAZIONI dinamiche e con mezzi tecnici, atte a fare emergere evidenze / prove che hanno portato al Danno.

• A contrasto delle INFILTRAZIONI Malavitose/Criminalità Organizzata, nelle IMPRESE.
• Concorrenza Sleale
• Contraffazioni su Marchi e Brevetti
• Adulterazioni di Prodotti e  Metodi &Truffe  seguenti
• Accertamenti su Sinistri Stradali e Lesioni connesse e Relazioni tra soggetti coinvolti nell’evento.
• Recupero di somme provenienti da diritti legittimi.
• Osservazione di Fenomeni e di Comportamenti di Infedeltà Aziendale.
•  Istruttorie pratiche su violazioni delle leggi sul Lavoro, e su Fatti emersi su denunce a mezzo Whistleblowing.
• Ricerca di Prove Documentali su Fatti & circostanze da far valere in sede Civile e/ o Penale/Costituzione di Parte Civile in processi anche di Terzi.
• Valutazione con Metodo Oggettivo su tutte le Nazioni  del RATING di REPUTAZIONE su Persone Fisiche & Giuridiche, e  monitorato costantemente con Big Data e Fonti aperte/Press.